整治细化深入
近两个月，我国各省市针对虚拟货币交易及挖矿活动展开了整治工作，且整治得更细致了。同时，也开展了整治行动，且行动更深入了。监管政策一直在持续推进，并且得以实施。各地都积极行动起来，予以响应。这样，虚拟货币交易和挖矿平台就能有序地退出中国市场了。这一举措展现了我国维护金融市场秩序的坚定意志，也体现了保持金融市场稳定的决心。其目的在于提前对金融风险进行预防，从而切实保障投资者的利益。
数据显示，加密货币聚合器非小号披露，全球有 617 家虚拟货币交易所。其中大概 90 家仍在运营。尤其在中国大陆，交易所的数量已变为零。这表明整治行动取得了显著成效。当下，大部分存量用户进行的是币币交易以及场外交易（OTC），这些交易正在有序退出。多数交易平台已经停止在大陆开展运营，也停止接收大陆用户进行注册。
诈骗案例频发
近期，厦门警方公布了一起诈骗事件，是有人冒充虚拟货币平台客服进行诈骗。有一位叫黄先生的厦门市民，他具备虚拟货币投资经验。他不幸接到了来自境外的诈骗电话。骗子盗取了他的账号和密码，然后将价值四万元的虚拟货币转移走了。并且，骗子还以“账户异常，需要资金对冲”为理由，imtoken钱包app官方下载骗取了黄先生两万元。这种诈骗行为给投资者带来了直接的经济损失， imtoken钱包官网app下载地址让人深感痛心。
不少投资者表示，他们时常会接到一些电话。这些电话的规律不明显，号码要么以 00 开头，要么带有 +852 的香港区号。这些电话往往以交易所要进行清退或者账户出现异常为借口，以此诱导投资者点击链接。其诈骗手法与普通诈骗电话相似，一些投资者稍不注意，就可能落入此陷阱。
新型诈骗手段
《华夏时报》记者得知，近期在交易平台上有新的诈骗手段出现。他们通过短信告知用户账户存在风险，以此引诱用户去访问钓鱼网站以实施诈骗。部分诈骗分子手法娴熟，利用投资者对平台的信任，轻易地获取了投资者的个人信息，致使投资者在不知情时蒙受了损失。
有些不法分子会去伪造交易所的相关证件，目的是提升自身的信任度。他们会说账户存在涉及黑钱的情况，或者风险较高，又或者被冻结等，以此为由开展解封操作，同时还会诱使投资者把自己的资产转移到所谓的“官方账户”里。这种手段的伪装性很强，使得投资者难以分辨其真假，从而增加了防范的难度。
平台安全漏洞
夏尔特是 BitMart 的创始人与首席执行官。他在推特上公开宣称，该平台出现了极为严重的安全漏洞，致使黑客能够成功地盗取大约 1.5 亿美元的资产。此事件清晰地展现出虚拟货币交易市场在安全方面有着重大的隐患。用户将资产存放在这些平台上时，正面临着极大的被盗风险。
这类安全漏洞问题损害了平台自身，还使投资者对虚拟货币交易市场的安全性产生了疑虑。此情况影响了市场的稳定，也影响了投资者的信心，极大地降低了用户对平台和行业的信任程度。
钱包推广趁机
https://www.nbjbqz.com交易所在清理中国内地账户的时候，部分数字货币钱包利用这个时机推销产品，同时交易平台自身的钱包也在大力进行推广。目前监管层尚未明确给出对钱包的监管要求，然而依据现有的法规，涉及虚拟货币的业务会被视为非法金融行为。这种推广行为或许会让一些不了解情况的投资者再次面临与虚拟货币相关的风险。
目前，部分硬件钱包服务提供商的业务既没有被明确禁止，也没有受到监管部门的特别关注。不过，因为整治行动正在不断加强，所以未来有关部门是否会推出管理措施还难以确定，这也导致了钱包市场的走向存在着不确定性。
全链条打击持续
打击虚拟货币的行动正在持续开展。一方面在对交易平台和挖矿平台进行清理；另一方面在大力打击诈骗活动；同时也在对钱包业务实施监管。这些举措涵盖的范围广泛且深入。有关部门始终在努力，充分展现出了维护金融秩序以及保障社会稳定的决心，使得从事不良活动的虚拟货币从业者无地可逃。
监管工作需持续优化，以应对随时可能出现的新挑战，保证虚拟货币市场整治成效持续稳固。市场在不断演变，监管措施必须紧跟其步伐，如此才能有效遏制虚拟货币领域违法行为再次抬头。
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